ANTALYA DAHİL 8 İLDE MİLYARLIK KARA PARA OPERASYONU!

TİKTOK FENOMENLERİ ÜZERİNDEN KURULAN ÇARK DEŞİFRE EDİLDİ

ANTALYA DAHİL 8 İLDE MİLYARLIK KARA PARA OPERASYONU! TİKTOK FENOMENLERİ ÜZERİNDEN KURULAN ÇARK DEŞİFRE EDİLDİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Antalya’nın da aralarında bulunduğu 8 ilde, 10 Kasım sabahı eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan incelemelerde, TikTok’ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenlerine gönderilen yüksek değerli sanal hediyeler ile bazı kuyumcular üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler aracılığıyla yaklaşık 1 milyar 928 milyon liralık para trafiğinin oluşturulduğu belirlendi.     ANTALYA DAHİL 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Antalya, Ankara, İstanbul, Bursa, Manisa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri’de önceden belirlenen adreslere aynı anda operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.   PARA TRAFİĞİNDE TİKTOK FENOMENLERİ İDDİASI Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, yasa dışı bahis ve çeşitli suçlardan elde edildiği değerlendirilen paraları doğrudan banka hesapları üzerinden kullanmak yerine farklı yöntemlerle finansal sisteme dahil etmeye çalıştıkları belirlendi. Bu yöntemlerden birinin TikTok üzerinden canlı yayın yapan kişilere yüksek tutarlı sanal hediyeler gönderilmesi olduğu tespit edildi. İddiaya göre suç gelirleri, doğrudan para transferi şeklinde gönderilmek yerine canlı yayınlarda kullanılan ve maddi değeri bulunan sanal hediyeler aracılığıyla yayıncılara aktarıldı.   SANAL HEDİYELER NAKDE ÇEVRİLDİ Soruşturma dosyasındaki iddialara göre sosyal medya yayıncıları, kendilerine gönderilen sanal hediyeleri platform üzerinden nakde çevirdi. Elde edilen paranın belirli bir kısmının komisyon olarak tutulduğu, kalan miktarın ise nakit veya banka transferleri yoluyla şüphelilere geri gönderildiği öne sürüldü. Böylece suç gelirlerinin farklı kişiler ve hesaplar üzerinden dolaşıma sokularak kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.   KUYUMCULAR VE ZİYNET EŞYALARI DA İNCELEMEDE Soruşturmanın bir diğer ayağında ise kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen para ve ziynet eşyası işlemleri mercek altına alındı. Elde edilen bilgilere göre suç gelirlerinin bir bölümünün kuyumculardan ziynet eşyası satın alınması yoluyla farklı bir biçime dönüştürüldüğü, ardından çeşitli finansal yöntemler kullanılarak yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sırasında bu işlemlere ilişkin çok sayıda mali hareketin incelemeye alındığı öğrenildi.   MASAK İNCELEMESİNDE 1 MİLYAR 928 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemeler de dikkat çekti. Dosyada yer alan 14 şüphelinin son 6 yıllık döneme ait banka hesapları ve finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan mali analiz sonucunda şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi tespit edildi. Ortaya çıkarılan bu tutarın, soruşturmanın kapsamını ve para trafiğinin büyüklüğünü gözler önüne serdiği belirtildi.   11 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, yasa dışı bahis gelirlerinin nasıl dolaşıma sokulduğu, sanal hediyeler ve kuyumculuk işlemleri üzerinden nasıl aktarım yapıldığı ve para hareketlerinin hangi kişilerle bağlantılı olduğu yönleriyle çok kapsamlı şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.